股东决议书【实用5篇】

股东会决议书 篇一

第 届第 次股东会决议

时间：

地点：

主持人：

记录人：

应到会股东人数：

实际到会股东人数：

股东股额：

会议以何种方式通知股东到会参加会议：（电话或书面）

会议决议内容：

到会股东签字：

年 月 日

股东会决议书 篇二

关于同意增加注册资本、修改章程的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年________月________日召开了公司股东会，会议由代表________%表决权的股东参加，经代表________%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、同意本次增资的总额为________万股，增资价款在________年________月________日前到位。

2、原拥有本公司股股份，现追加投资股股份，追加投资方式为________，前后共出资________万股，占注册资本的________%，……；（同意接收为本公司新股东，同意该股东对本公司投资________万股，投资方式为________，占注册资本的________%，……）。

3、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：

________，出资额为________万股，占注册资本的________%；

4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“________公司章程修正案”或见“________年________月________日修改后的公司新章程”。

________公司股东会法人（含其他组织）

股东盖章：________________

自然人股东签字：________________

________年________月________日

股东会决议书 篇三

范本一：____________有限公司股东会决议书

会议时间：年月日

会议地点：

出席会议股东：

公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东共计人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

（联保体综合授信适用）

□同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在中国*生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。

（综合授信下共同受信模式适用）

□同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在中国*生银行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

股东（签名）：

时间：年月日

范本二：珠海市___________有限公司股东会决议

（股权转让范本，仅供参考）

本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

时间：

地点：

原股东成员：、

出席会议股东：、共代表%表决权，缺席会议股东：

新股东成员：、

出席会议股东：、共代表%表决权，缺席会议股东：

会议议题：股权转让有关事宜

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额，即占本公司注册资本万元的%股权出让给新股东，获股东会接纳。转让的具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。

二、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。

三、股权转让后，公司新股东会由、组成。确认新的股东出资情况如下：

股东姓名（或名称）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例

四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。任命为公司执行董事及法定代表人，任命为经理，任命为公司监事；经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

五、免去在本公司的秘书职务，任命为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东在公司中的权利、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。

……（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等）

七、修改公司章程中的相关条款。

全体旧股东签字（或盖章）：全体新股东签字（或盖章）：

年月日

股东会决议书 篇四

一、股东会决议变更法人代表范本

决议书

根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20__________年月日召开了公司股东会，参会股东占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：_________________

（一）、重新调整经营管理机构人员。

1、免去公司执行董事、法定代表人_______________职务，同时任命_______________为公司执行董事、法定代表人。(_______________身份证：_________________，联系电话：_________________)。

2、免去公司经理_______________职务，选举_______________为公司经理职务。(_______________身份证：_________________，联系电话：_________________)。

3、公司其他人员职责不变。

（二）、修改公司章程第________________

全体股东签字：_________________

________________有限公司

__ 年 ___ 月 ___ 日

二、企业法人变更的程序

法定代表人姓名变更登记提交材料规范

1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》（公司加盖公章）；

2、公司签署的《公司（企业）法定代表人登记表》（公司加盖公章）；

3、《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证复印件；应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。

4、根据公司章程的规定和程序提交原任法定代表人的免职证明和新任法定代表人的任职证明；有限责任公司提交股东会决议（决定）、董事会决议或其他任免文件等，股东会决议由股东签署（应当符合公司章程规定的表决方式，股东为自然人的由本人签字；自然人以外的股东加盖公章），董事会决议由公司董事签字。股份有限公司提交董事会决议或其他任免文件，董事会决议由公司董事签字。国有独资有限责任公司提交出资人或其授权部门的书面决定（加盖公章）、董事会决议（由董事签字）或其他相关材料。一人有限责任公司提交股东的书面决定（(股东为自然人的由本人签字，法人股东加盖公章）、董事会决议（由董事签字）或其他相关材料。

5、法律、行政法规和国务院决定规定变更法定代表人必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件；

6、公司营业执照副本。公司变更法定代表人姓名涉及公司董事变动的，应按《公司董事、监事、经理备案提交材料规范》同时提交相关备案材料，相同的材料不必重复提交。

注：_________________法定代表人因自身更改姓名导致公司申请变更登记的，提交材料规范：_________________

有限责任公司法人代表变更登记应提交的文件、证件：_________________

1、《企业变更（改制）登记（备案）申请书》（内含《企业变更（改制）登记申请表》、《变更后单位投资者（单位股东、发起人）名录》、《变更后自然人股东（发起人）、个人独资企业投资人、合伙企业合伙人名录》、《变更后投资者注册资本（注册资金、出资额）缴付情况》、《企业法定代表人登记表》、《董事会成员、经理、监事任职证明》、《企业住所证明》等表格。请根据不同变更事项填妥相应内容）；

2、《指定（委托）书》；

3、《企业法人营业执照》正、副本；

4、变更下列事项的，还需要提交以下文件、证件：_________________

变更法定代表人：_________________根据章程规定作出的股东会、一人有限责任公司股东作出的决定或董事会决议。

5、公司《企业法人营业执照》副本。注：_________________依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请法定代表人姓名

股东决议书 篇五

_____________有限公司

法人变更股东会决议范本如下

_____________年__________月__________日__________时，_____________公司在公司会议室召开股东会，应参加股东_____名，实际参加_____名，代表股权的100%，会议由__________召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：

一、_______________自动辞去公司执行董事兼经理职务，同时选举_______________为本公司执行董事兼经理，并任命执行董事为本公司法定代表人。

二、_______________自动辞去公司监事职务，同时选举_______________为本公司监事。

三、一致通过公司章程修正案。

全体股东签字：_________________

_____________有限公司

_____________年__________月__________日

_____________有限公司

章程修正案

经_____________有限公司股东会议决议，现对本公司章程做如下修正：

1、原公司章程第六章第十九条为：_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人，任期三年，由股东会选举产生。”现修改为：_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人，任期三年，由股东会选举产生。”

2、公司章程的其他条款均不变。

法定代表人：_________________

_____________有限公司

_____________年__________月__________日

以上是有限公司法人变更股东决议书范本，请采纳。

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